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一马案

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◤一马案◢ 美证券会指收高盛回扣 总检察署未加控纳吉

(吉隆坡20日讯)虽然美国证券交易委员会日前点名前首相拿督斯里纳吉,在高盛集团为一马发展公司发行债券时从中获得回扣,但有消息指总检察署目前没有计划增加纳吉的控状。

《新海峡时报》今天报导引述总检察署消息,指目前没有计划增加纳吉的控状。

美国证券交易委员会日前发文告称,有意接受高盛集团前董事雷斯纳提出的庭外和解条件。

美国司法部早前对雷斯纳提出刑事指控,而雷斯纳提出庭外和解,其中条件包括永久性禁入证券行业。

美国证券交易委员会列出详细案件背景,指出雷斯纳以支持旨在造福大马人的项目为幌子,协助1MDB发行65亿美元债券。


“雷斯纳和其他人策划,挪用27亿美元资金,以贿款和回扣的方式,分派资金给大马和阿布达比政府官员,包括纳吉、项目内其他参与者、他们的家人,而雷斯纳也从中获益。”

高盛欲与美官员
协商解决

高盛集团有意与美国政府和监管机构协商,能否以认罪和赔偿20亿美元(82亿5000万令吉)方式,解决该集团涉及一马发展公司贪污案的调查。

消息指出,有份参与磋商的单位包括3个联邦监管机构,即美国司法部、美国证券交易委员会、美联储及纽约州金融服务局。

此外,根据外国通讯社报导,高盛集团与美国官员讨论了一项协议,让其亚洲分行承认违反美国的贪污法。

“根据消息,相关讨论可能也谈到,高盛将安置一个独立核查员,以监督其合规程序及提出修改建议。”

此外,高盛集团在一项声明中指出,和解谈判仍在进行中,而他们会继续跟监管单位配合。

和解方案或1月尾出炉

熟悉调查的消息也透露,和解方案或在1月尾出炉。

根据美国司法部控状,一马发展公司在2009至2014年间筹募资金,但高达45亿美元(180亿令吉)资金却遭挪用。

这些钱包括一马公司在2012至2013年透过高盛集团3次发行债券,而通缉犯刘特佐、高盛集团高层黄宗华和雷斯纳连同其他共谋,贿赂大马(包括一马公司)和阿布扎比官员,为高盛集团赚取暴利。

至少14个国家因此事,对高盛集团展开调查,其中包括美国、马来西亚和新加坡等。

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