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（北京16日综合电）中国上海市公安局周一披露中国首宗利用网络直播“打赏”，实施洗钱犯罪的案件，抓获21名疑犯，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元人民币（约6466.5万令吉）。
上海市公安局表示，前期侦查了一宗集资诈骗案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，向公众销售各类理财产品，进而非法募集资金。
去年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中，发现有人用巨额款项打赏一个网络直播平台，更奇怪是直播平台不久就将巨额打赏发回给当事人。
公安经深入调查，成功挖出一条少数网络主播透过接受打赏“刷流量”，为集资诈骗团夥清洗转移赃款的新型洗钱犯罪管道。
抬高直播人气
经查，2019年6月至2020年7月期间，上述集资诈骗犯为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，并提出自己在李某等人的直播间内打赏礼物，为对方抬高直播人气和曝光率，协助赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至其个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。
警方还发现，自2020年10月以来，有多名电讯诈骗、网络赌博疑犯透过社交软件，结识了当时正担任李某直播工作室员工的范某等人。
为协助清洗和转移赃款，范某等人充当打赏币中介，在明知疑犯的资金是违法所得的情况下，以原价6折至7折不等的价格购买对方使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台帐户转手对外销售，从中赚取差价，为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。
收网行动逮捕21人
今年2月8日至9日，在公安部的统一部署下，上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动，拘捕21名疑犯。
目前，经检察机关批准，李某等4人因涉嫌洗钱罪被警方依法执行逮捕，范某等17人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取取保候审的刑事强制措施。
警方还指出，今年以来，上海警方已累计侦破经济犯罪案件1300余宗，挽回经济损失28亿余元。
