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一马案|控方MLA机制获文件 辩方质疑真实性及可信度

(吉隆坡19日讯)辩方今日在前首相拿督斯里纳吉被控25项涉及一马发展公司(1MDB)逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪一案中,试图挑战控方通过司法互助(MLA)机制,从国外取得的文件真实性和可信度。

此案今早在高庭续审,辩方代表律师丹斯里沙菲宜盘问反贪会查案官诺艾达高级监察官时,让后者查阅控方通过MLA机制,取得多份涉及曾获1MDB子公司资金汇入Aabar Investments PJS有限公司银行户头的文件,当中包括新加坡、巴巴多斯和香港当局提供的文件。

诺艾达先是查阅我国从新加坡当局取得的多份文件,包括Aabar Investments PJS有限公司在瑞银集团设于新加坡的银行分行申请开设户头的表格、该公司户头在介于2014年10月1日至11月30日的结单,以及该公司于2014年10月15日至11月17日下达的转账指令等文件。

身为第49名控方证人的诺艾达(左)步入证人室,准备出庭供证。


她证实,我国通过MLA机制,从新加坡当局取得的上述文件,皆是复印版本,而非正本;她同意辩方的主张,若这些文件的真实性成疑,那意味文件的内容也成问题。

随后,她查阅我国从巴巴多斯当局取得的文件,包括Aabar Investments PJS有限公司于2014年9月18日,在傲明银行和信托有限公司申请开设银行户头的表格以及该公司户头结单等文件。

她证实,这些文件全都是副本,而上述开户申请表格共有9页,首页出现傲明银行和信托有限公司的盖章。

诺艾达在上周五(16日)供证时,曾证实她是在纳吉于2018年9月20日被控上庭后,才获得我国通过MLA机制,向香港、瑞士、新加坡和巴巴多斯当局要求取得的大部分文件。

文件没认证
沙菲宜:严重缺陷

诺艾达同意辩方的主张,即控方在把Aabar Investments PJS有限公司于2014年9月18日,向设于巴巴多斯的傲明银行和信托有限公司申请开设银行户头的表格呈堂,该表格仅出现傲明银行和信托有限公司的盖章和签名,但没注明那份文件是经认证的真实副本或是经证实为正本。

沙菲宜主张这是严重的缺陷,接着要求诺艾达逐页翻看开户申请表格;后者证实在这9页文件中,仅有一些页面出现傲明银行和信托有限公司的盖章,但一些页面却没被盖章。

上述开户申请表格,是控方欲法庭接纳成为控方呈堂证据的文件之一。

午休后,诺艾达继续接受辩方盘问时指出,她曾一共6次,获得我国通过司法互助(MLA)机制,向瑞士当局取得的文件,而她是于2019年1月28日,首次取得瑞士当局储存在光碟内的文件。

诺艾达于1月2日出庭供证时披露,她在调查此案期间,已探讨和调查所有她从国内外获得的文件,当中包括她通过2002年刑事事务司法互助法令第7条文,从瑞士、新加坡、巴巴多斯、香港及荷兰当局取得的文件。

此案将于下周一(26日)续审。

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