（槟城10日讯）根据《星报》引述消息，武吉阿曼反洗黑钱组已准备，再次突击多间曾与MBI有关的槟城公司。

根据报导，警方已从中国执法单位获得新的情报，而这些情报与今年4月及5月在“北极星行动”（Ops Northern Star）中被逮捕的多名嫌疑人有关。

根据该报，目前其中一个正在受调查的大型项目，是位于槟岛外日落洞海域班台惹雅（Pulau Jerejak）附近填海区的拟议中发展计划。

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根据《星报》引述消息，张誉发的胞兄黄培（译音）及妹夫陈锦喜（译音），被认为是上述计划的合作伙伴。

警方今年4月2日曾扣留陈锦喜协助调查，并冻结其公司约1000万令吉的银行户头，同时充公两辆豪车即马赛地GLE 450 Coupe与宝马330Li。

迄今警方已拘捕17名嫌犯，包括数名槟城知名地产大亨。

另一方面，槟州首长曹观友目前证实，槟州发展机构（PDC）已于7月18日向武吉阿曼特遣队移交包括会议记录与财务账目的文件，内容涉及由Mutiara Metropolis有限公司（前称Tropicana Ivory）购地支付予PDC的款项。调查重点在于，2011年至2019年间该公司支付的部分资金，是否与MBI骗局有关。

代理人构建商业金字塔 张誉发掌控数十亿资产

根据《星报》报导，MBI创办人张誉发（又名Tedy Teow），建立了一个由代理人构成的，掌控价值数十亿令吉的投资，包括土地、房地产及奢侈品。

该报指，张誉发是这艘船的“船长”，其家人及密友处于集团架构的顶层，负责监督马来西亚和泰国的重要地产项目顺利推进。

张誉发于2009年创立MBI，通过Hawala系统为投资者跨境转移资金。一旦资金汇入多个MBI账户，律师团队会进行审查及文件处理，并批准部分款项发放，以维持投资者的信心。为吸引富裕投资者，MBI还提供免费豪华旅游（如意大利、迪拜），只需追加投资最高10万令吉。

报导也指，MBI对外包装为合法综合企业，涉足高端住宅及零售项目，业务遍及马来西亚及泰国丹诺。他们运营专业、雇佣多支代理团队管理投资者账户，设有租用办公室、餐饮连锁，并驾驶多辆豪华轿车。