英国户头也发现1MDB赃款 美司法部拟充公 | 中國報 China Press
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    英国户头也发现1MDB赃款 美司法部拟充公

    (吉隆坡17日讯)美国司法部正在寻求充公据称与数十亿美元一马发展公司(1MDB)丑闻有关,超过3亿美元(超过12亿令吉)额外资产,而该资产源自英国的一个托管户头。

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    该部发文告指出,上述额外资产可追溯至委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)向PetroSaudi Oil Services(PSOS)提供的信贷额度,而其中涉及PSOS以欺诈方式,从1MDB获得的资金购买的两艘钻探船。

    文告说,PSOS的总执行长为奥拜伊(Tarek Obaid),拥有沙地和瑞士国籍。

    另外,当局寻求充公的资产也包括大马前首相拿督斯里纳吉继子里扎阿兹,挪用自1MDB,超过400万美元购买的4打电影促销海报。

    马来西亚和美国当局估计,一项精心策划的计划,从1MDB盗取约45亿美元(约186亿令吉),而该遍布全球的计划,牵涉纳吉和美国高盛集团高层等造。


    文告说,美国司法部于2016年7月开始的民事充公诉讼,距今已经充公了1MDB遭挪用超过21亿美元(约89亿令吉)资产。

    截至目前,当局已协助大马追回近11亿美元(约46亿令吉)资产;这也是美国司法部追回盗窃资产行动组(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)有史以来追回的最大笔民事充公数额。

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