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英律师楼资金涉1MDB 美司法部充公逾13亿
(吉隆坡8日讯)美国司法部(DOJ)已展开程序,充公英国Clyde & Co律师楼手中的3亿3000万美元(约13亿4300万令吉);美国当局相信,有关资金与一马发展公司(1MDB)被盗窃的资金有关。
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DOJ是透过国家打击犯罪调查局(NCA),向位于伦敦的该律师楼发出传票。
英国《卫报》见证由一名美国联邦最高法院法官签署的传票,充公Clyde & Co律师楼在纽约市的英国国民威斯敏斯特银行(NatWest)分行的银行户头中,持有的3亿3000万美元,即2亿4300万英镑。
DOJ是在2016年公布1MDB相关资金如何系统化地透过一个复杂的交易网络系统被虹吸的3个阶段;2017年再公布第4阶段,即如何构造一系列庞氏骗局交易来掩盖资金被盗窃。
目前DOJ针对Clyde & Co律师楼的行动与第1阶段有关,即涉及1MDB与沙地石油国际公司的联营公司。
DOJ反洗黑钱专家称,该律师楼持有的资金,是1MDB第1阶段骗局挪用的10亿美元(约40亿7000万令吉)中,“剩余的所有资金”。
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