◤一马案◢ 纳吉要发新闻稿为由 德意志被催汇款10亿美元
(吉隆坡21日讯)德意志银行(马来西亚)有限公司前董事经理 (全球市场企业销售主管)何叶婉(译音)指出,一马发展公司(1MDB)时任业务发展执行主任唐敬志(译音)在2009年9月以时任首相拿督斯里纳吉,欲为1MDB与PetroSaudi国际有限公司(PSI)进行的联营计划发布新闻稿为由,催促该银行快速完成2笔总值10亿美元资金的汇款程序。
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她说,1MDB原定于2009年9月30日,把10亿美元资金汇入1MDB PetroSaudi有限公司的瑞意银行户头,但德意志银行在当天早上收到1MDB的汇款指示,指示把该笔资金拆分成2笔汇款。
她指出,1MDB也告知该笔资金转账,将不会按照该公司此前向国行寻求批准时的说法,汇入瑞意银行。
“反之,1MDB指示把10亿美元的资金分成2笔汇款,并汇入2个不同的银行户头,分别是3亿美元汇入摩根大通银行户头以及7亿美元汇入苏格兰皇家银行旗下的顾资银行(RBS Coutts)户头。”
纳吉被控25项涉及1MDB逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱案件今日续审,何叶婉今早出庭供证时,这么说。
她指出,由于1MDB提供的指示不符合国家银行于2009年9月29日允许该公司,把10亿美元汇入上述瑞意银行户头的批准信内容,所以她要求唐敬志获得经国行修改后发出的批准。
“唐敬志之后来到我们的办公室,向我们出示国家银行的信函,证实上述资金转账,必须汇入摩根大通银行以及RBS Coutts银行的2个不同户头。”
她说,唐敬志于2009年9月30日在德意志银行的办公室,要求该银行在当天下午4时前完成上述汇款程序,因为纳吉要发布新闻稿宣布上述联营计划。
要求德意志银行快转账
因是政府对政府交易
何叶婉说,时任德意志银行(马来西亚)有限公司总执行长杨晨祥(译音)曾向来自国家银行的旺哈妮莎,确认国行不反对有关1MDB欲把10亿美元资金汇入2个不同单位一事。
她指出,唐敬志到德意志银行的办公室,向他们出示国家银行发出经修改的批准信,证实上述资金将汇入摩根大通和RBS Coutts银行的2个不同户头后,杨晨祥也另行向国行确认此事。
“旺哈妮莎通知杨晨祥,说明那是1MDB的商业决策;本质上,我们理解国家银行不反对1MDB把3亿美元汇入1MDB PetroSaudi有限公司在摩根大通的银行户头,以及把7亿美元汇入PSI的RBS Coutts银行。”
她指出,唐敬志之后要求德意志银行,尽快执行上述资金转账,并告知她此事是重要的,因为那是政府对政府的交易。
较早前,何叶婉说,她曾在2009年9月中,与时任1MDB总执行长拿督沙鲁阿兹拉会面时,提醒后者需为1MDB欲进行的汇款交易向国家银行获取批准,因为大马外汇行政条例规定,任何1亿令吉和以上的交易,都必须获得国行批准。
2笔共10亿美元汇款
没收款者名称
何叶婉指出,1MDB在2009年9月30日,向德意志银行发出的汇款指示中,并没列明将获得该公司汇入2笔总值10亿美元款项的收款者名称。
上述汇款指示是1MDB欲把10亿美元分成2笔汇款,汇入2个不同的银行户头,分别是3亿美元汇入摩根大通银行以及7亿美元汇入RBS Coutts银行。
证人说,她之后拨电询问唐敬志,以获得收款者的名称,而后者告诉她2笔转账的收款人都是1MDB PetroSaudi有限公司。
“我之后拨电史蒂芬妮(时任1MDB财务执行员),要求1MDB把1MDB PetroSaudi有限公司的名字,列入汇款指示内,而我之后收到她的电邮,说明3亿美元的收款者是1MDB PetroSaudi有限公司,而7亿美元的收款者则是PSI。
“然而,她通知我,说明收款者的名字不应被纳入汇款指示中;我和杨晨祥之后要求唐敬志,解释为何汇款需以如此方式进行,而唐敬志通知我们,指这是1MDB从联营伙伴,即PSI收到的指示。”
7亿美元
错误汇入刘特佐Good Star公司
何叶婉指出,德意志银行于2009年9月30日,把1MDB的7亿美元资金,汇入户头号码为“11116073”的RBS Coutts银行户头后,在当年的10月2日收到RBS Coutts银行的电邮,要求德意志银行公披露该户头的收款者名字。
证人说,她之后通过电邮告知沙鲁和唐敬志上述事情,而沙鲁回应指上述户头的收款者是Good Star有限公司。
“我接着询问沙鲁,何以上述收款者的名字(Good Star),有别于1MDB在2009年9月30日提供德意志银行的名字。
“沙鲁通知我说,Good Star公司是PSI全权拥有的子公司,而他们要上述资金直接汇入他们的子公司。”
但现年51岁的何叶婉在接受辩方代表律师旺阿依祖丁盘问时证实,她如今已知道上述7亿美元资金,是遭错误汇入由在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。
此案将于周三(22日)续审。
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