2023证监会年报|犯罪分子爱面书Telegram 假网页 社媒大骗特骗!
(吉隆坡25日讯)证券监督委员会(SC)在通讯及多媒体委员会(MCMC)的协助下,封锁进行诈骗和无牌活动的网站,并与面子书母公司Meta和谷歌等社交媒体合作,以封锁违规的社交媒体页面。
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证监会在2023年的年度报告指出,截至去年12月底,共有569个网址(URL)被发现违规,相比2022年为382个。其中,51%来自Telegram、27%来自是面子书、9%是Instagram、13%来自网站、YouTube和TikTok等其他来源。
“在2023年,社交媒体平台尤其是面子书和Telegram,仍然是犯罪者进行非法活动的主要方式。”
支付方式改为电子钱包
证监会指出,在大多数此类诈骗中,犯罪者利用虚假网站、社交媒体页面和钱骡银行户头来宣传和开展非法活动。
在许多此类案件中,诈骗者会滥用证监会、国行、公司委员会、持牌中介机构等的名义,以及使用本地名人和宗教领袖的人像,来提高非法活动的可信度和合法性。
报告指出,这些投资诈骗所采用的支付方式也从之前使用的钱骡银行户头,改为电子钱包和加密货币。
“证监会还观察到常见的工作和爱情骗局的演变,这些骗局现在也包含了投资骗局的元素。
“意识到犯罪者不断变化的策略后,证监会将继续监管和监督,以降低监管机构可能被用来从事非法活动的风险。”
证监会还将持续监控新兴趋势和投资诈骗者的作案手法,以确保采取适当和及时的干预。
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