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（台北22日综合电）以绰号“兔爷”为首的台湾林姓女子，组成诈骗集团，招募人头户头并设定网络银行转帐，将被诈赃款迅速转移至外币户头，再将赃款领出或购买虚拟货币，经手赃款高达4亿台币（约5817万令吉），甚至有被害人见获利惊人， 动加入集团参与洗钱。
壹苹新闻网周三报导，警方上月破获该集团，在嘉义一处旅馆拘提嫌犯19人到案，营救出6名人头户头被害人，全案依法送办。近半年遭诈汇款的受害者逾100人。
专案小组调查，林女自2021年开始，由俗称“车商”的成员透过网络张贴求职广告或友人介绍，以高薪工作诱骗被害人前来应征后，强迫其交付银行户头存摺、金融卡、网络银行帐号密码，俗称为“车主”的被害人随后被带至不特定日租套房或旅馆限制行动自由。
台北市刑大接获报案后，经溯源追查发现该诈欺集团由林女主控洗钱流程，指挥旗下成员招募人头户头并设定网络银行转帐，将被诈赃款迅速转移至外币户头，再将赃款领出或购买虚拟货币，不法获利惊人。
银行职员是帮凶
专案小组于搜证期间，发现有银行行员涉嫌以其职权协助诈欺集团成员调整约转户头额度，以利迅速转移赃款。经查，朱姓行员自去年年11月起协助林女，替“车主”名下人头户头设定约定转帐及调额至1000万台币（约145万令吉），致使诈骗集团可以迅速转出大笔赃款，达到洗钱目的，经查朱姓行员经手调额人头户头已转出逾2亿台币（约2908万令吉）。
专案小组1月持票南下，到嘉义市某旅馆执行搜索，共计查获嫌犯19人到案，并于旅馆房间内营救出6名人头户头被害人，圈存涉案户头逾2700万台币（约393万令吉），查扣现金4万2800台币（约6225令吉）、手机19部、笔电1台、存摺6本、提款卡6张、空白汇款单1叠等证物，全案依诈欺罪嫌、违反洗钱防制法、组织犯罪条例等移送侦办。
