◤百亿总裁被捕◢身家百亿“丹斯里”总裁 涉跨境洗钱 被捕
(吉隆坡5日讯)自称拥有大马丹斯里头衔,同时也是台湾新力旺百亿总裁的庄周文,因涉嫌跨国洗钱,被台湾执法单位通缉,神隐约2个多月后,于昨日在当地彰化落网!
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台湾刑事警察局中部打击犯罪中心指,专案人员于昨午,在彰化跟踪庄周文乘搭的德士,并在下午5时许,警方人员趁他下车时,将他逮捕。目前对方已被带回台中侦讯。
根据当地媒体报导,台中地检署今年初展开“断水流”专案,在台中市美华西街和市政路等破获4个透过网络赌博进行洗钱的集团,经手金额更高达830亿元(约121亿令吉);当局再顺藤摸瓜,调查发现这些网络赌博幕后金主就是新力旺控股集团。
专案检警人员查出,庄周文是“威尼斯人”、“GPK”等网络赌博幕后金主,有关网络赌博伺服器虽设在台湾,但赌徒都以中国、菲律宾、大马等为主。
检警人员于8月11日兵分多路,到新力旺国际控股集团位于台中总部大楼等的39个洗钱据点展开搜索和约谈行动,共逮捕18人助查。
然而,该集团总裁庄周文当时则不见踪影,因此不排除搜索行动走漏风声,使对方闻风落跑。
传闻指对方拥有海、陆、空3种顶级交通工具,检警基于担心对方趁机搭乘私人飞机离境,但经专案小组追查和监控,发现对方仍在台湾后,展开追缉。
检察官随后以有勾串、消灭证据之虞,依《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》、赌博等罪名,向法院声押其中10人。
其中5名男女被裁决羁押禁见,其余人员分别获得交保或请回。
庄周文于2015年11月在大马受封拿督勋衔,同时也被印尼册封为皇室成员。随后于2017年9月9日,获得当时的国家元首苏丹莫哈末五世陛下颁发丹斯里勋衔。
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