◤一马案◢ 哲蒂:国行调查发现 7亿美元流入刘特佐户头
(吉隆坡16日讯)国家银行前总裁丹斯里哲蒂指出,国行于2015年3月,在接获国外当局的情报后,才发现一马发展公司(1MDB)在2009年9月,把7亿美元资金汇入由在逃大马富商刘特佐持有的Good Star有限公司(GSL)。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
国行于2009年9月,批准1MDB申请进行总值10亿美元的海外汇款,以用于该公司与PetroSaudi国际有限公司(PSI)进行的联营计划,让1MDB可在2家公司合资的联营公司,即1MDB PetroSaudi有限公司,持有40%股份。
然而,哲蒂今日证实,1MDB于2009年9月30日,通过德意志银行,把来自上述10亿美元的7亿款项,汇入由刘特佐持有的GSL,而非是联营公司的银行户头。
前首相拿督斯里纳吉被控25项涉及1MDB逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪案件,今早在高庭续审,哲蒂今日继续出庭供证,接受辩方律师丹斯里沙菲宜盘问时,这么说。
她披露,国行官员于2015年3月20日根据所获情报,到大马银行和德意志银行(大马)有限公司审查,以核实1MDB把7亿美元资金,汇入GSL的指控。
她说,国行团队是到上述2家银行进行审查后,才发现1MDB把7亿美元,汇入GSL,而国外当局证实,刘特佐是GSL的唯一持有人。
沙菲宜盘问她时主张,1MDB在2009年汇出7亿美元,国行却在时隔大约7年后,才意识这笔资金被汇入不对的公司,因此这是间隔太久的情况。
哲蒂答:“不是,那是很常见的情况,世界各地的金融情报机构和监管者曾告知我,这类事情会耗时几年才被发现。”
1MDB提供不实资料
称接受汇款银行是1MDB PetroSaudi
哲蒂供称,国行在2009年,并不知道1MDB把7亿美元,汇入苏格兰皇家银行旗下的顾资银行(RBS Coutts)户头,是属Good Star有限公司(GSL)。
她说,1MDB于2009年提供不实资料,声称上述银行户头,是属于1MDB PetroSaudi有限公司的子公司。
她指出,国行是直至2015年3月20日,到大马银行和德意志银行(大马)有限公司进行审查时,才发现上述7亿美元资金流入GSL,并在之后接获情报,证实GSL并非由1MDB PetroSaudi有限公司的子公司持有。
哲蒂强调,根据法律,各别银行或金融机构负责审核银行客户的交易,而非是由央行扮演此角色。
她说,国行不会审核各别银行或金融机构的客户进行的每项交易,因为这不是国行的职责。
她证实,德意志银行并没因1MDB,通过该银行把7亿美元资金,汇入GSL的银行户头,而被国行罚款或对付,因为犯错的是向德意志银行提供不实资料的1MDB。
她说,国行没针对上述交易对付德意志银行,因为国行发现德意志银行在为1MDB进行的这项交易上已履行职责,完全没有犯错。
国行开会跟进投资计划
1MDB 无法给满意答案
哲蒂指出,国行于2010年与1MDB召开首次会议,以跟进该公司于2009年,为与PSI进行的联营计划,把10亿美元资金汇出海外的投资情况,但是1MDB无法提供令国行满意的答案。
她说,国行也曾经向1MDB发送电邮和信函,查询上述投资项目的情况,却没有获该公司提供这方面的资料。
她指出,1MDB于2014年6月3日,曾为申请总值49亿令吉的离岸贷款而寻求国行批准,但国行当时基于3个理由拒绝,制止了该公司策划的庞大诡计。
她解释,这3个理由包括1MDB当年负债累累、无法为该公司已借贷的用途向国行提供资料,以及无法为该公司进行的投资提供资料。
“国行并不是没有采取什么行动,我们无法从1MDB获得任何资料,该公司的债务不断增加,因此国行拒绝了该公司的申请。”
此案将于周四(17日)续审。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT