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中国福建黑帮洗白赌毒钱 过百狮城警方暗中调查
(新加坡17日讯)10名外国人因涉嫌伪造文件、洗黑钱等罪名,在新加坡落网后被控;新加坡媒体引述消息称,该国警方在行动前,曾和中国大使馆沟通。
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根据“8视界新闻网”报导,早前有消息传出,涉案者可能包括原籍中国福建人,他们透过非法途径将大量资金转入花旗银行户头,有关资金涉嫌用于赌博、毒品等非法活动。
报导指,新加坡警方被惊动后,在三个月前开始秘密调查,并派出过百名警力参与此次行动。
报导也引述消息透露,新加坡警方商业事务局在展开行动前,曾与中国大使馆和中国驻新加坡国合局人员进行沟通。
新加坡警方在上述行动中,起获包括外币在内的2300万余新元现金、超过250个名牌包和名表,以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条,以及11份有关虚拟资产的文件。
此外,警方也针对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万新元(约27亿7671万5541令吉),以及多件饰品和酒。
警方也查获超过35个相关银行户头,里头总计余额超过1亿1000万新元(约3亿7477万4172令吉)。
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