SRC洗钱案|证人:SRC子公司部分资金 汇蒙古前总理儿及领袖
(吉隆坡12日讯)资产追踪公司Quantuma董事安琪拉巴克豪斯指出,SRC子公司SRC BVI的部分资金,曾转移给蒙古前总理苏赫巴托尔的儿子和一名政治人物。
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SRC公司起诉前首相拿督斯里纳吉犯下渎职、失信、诈骗以及违反法定义务等过失案今日续审,证人安琪拉巴克豪斯说,一家在英属维京群岛注册、据悉与在逃富商刘特佐有联系的公司Muraset Limited,于2011年12月27日,接收从SRC BVI设于瑞意银行户头汇出的1500万美元(约7016万令吉),当中逾1490万美元(约6969万令吉)随后被转移至各个实体和个人。
她今日通过线上供证时指出,研究发现,苏赫巴托尔的儿子巴图希格收到4万美元(约19万令吉),另一名蒙古政治人物达什则获得200万美元(约936万令吉)。
“450万美元(约2105万令吉)转移给了Muraset的董事张楚阳(译音,巴图希格代理人),其妻子金学善 (译音)则收到140万美元(约655万令吉)。”
她也说,有454万美元(约2124万令吉)和250万美元(约1169万令吉)分别被转移至Infinite Properties Limited和Bophut Investments Limited,这两家公司也是在英属维京群岛注册,由巴图希格的代理人所持有。
“研究表明,巴图希格通过其股东,即英属维京群岛注册公司Grandcastle Assets Limited控制Muraset Limited,该公司业务情况不明。”
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