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涉嫌洗黑钱170万 退休人士控12罪
(莎阿南23日讯)1名退休人士因涉及近170万令吉的洗黑钱案件,今日被控12项洗黑钱控状,唯他皆不认罪。
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被告苏兰德兰(60岁)被指在2019年11月14日和2021年3月29日期间,在华侨银行巴生分行,将168万5543令吉27仙的非法收益,转入多个不同银行的银行户头,包括4家公司、3个个人和本身的户头。
被告此举抵触2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文,一旦罪成,可被判最高15年监禁,罚款不少于非法活动收益价值的5倍或500万令吉,视何者为高。
此案主控官为诺扎丽占副检察司,被告的代表律师为雷努卡和阿雅莎米。
法官哈丽娜允许被告,以4万令吉和1名担保人保外候审,附加条件为被告需提交护照给法庭,以及每个月都需前往邻近警局报到1次。
法官择定,此案将在8月19日过堂。
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