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SRC洗钱案

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◤SRC洗钱案◢ 主控官:SRC的业务都是假的!

(布城15日讯)主控官拿督希旦峇兰指出,SRC国际私人有限公司在获得公务员退休基金局(KWAP)提供总值40亿令吉的贷款后,并没用于涉略可再生能源领域投资的本意,反之把当中的36亿令吉资金汇到瑞士,因此该公司声称投入的业务是属假象。

以上诉庭法官拿督阿都卡林为首的上诉庭三司,今早继续审理上诉人纳吉针对高庭,判处他被控涉及SRC公司4200万令吉资金的7项控状罪成裁决和刑罚,提出上诉的案件。

另2名法官分别是拿督哈斯扎娜和拿督瓦哲阿兰。

主控官:SRC的业务都是假的!

阿都卡林今早聆听希旦峇兰代表答辩方陈词时,询问后者有关SRC公司在成立后,是在何时开发该公司业务。


希旦峇兰指出,以开玩笑的方式来说,SRC公司开发的业务,是在获得由KWAP发放的总值40亿令吉贷款后,把相关资金汇到瑞士。

无论如何,他接着解释,成立SRC公司的本意,旨在涉略可再生能源领域的投资及业务,因此该公司的成立并不属骗局。

然而,他说,SRC公司于2011和2012年在获得上述40亿令吉贷款后,并没用于涉略可再生能源领域进行投资,反之把当中的36亿令吉汇出我国,存放在瑞士一家银行内。

“这全是假象,SRC公司的成立不是骗局,但(声称投入的)业务是属假象。”

他说,40亿令吉在汇入SRC公司的银行户头后,之后却在没有任何人知情下,再从该公司银行户头汇出。

希旦峇兰续说,事实上,SRC公司取得上述贷款后,根本无法显示在能源领域的投资中,取得任何结果。

“如果他们(SRC)作出贡献并惠及国家,我会感到非常骄傲,起码国内不会发生电源故障问题或可创造更安全的环境。”

只需证明KWAP贷款 与纳吉银行户头关系

希旦峇兰指出,只要控方能证明纳吉主持批准向SRC公司提供政府担保借贷的内阁会议,以及他在那之前的行动,包括有关SRC公司向KWAP的借贷申请获批与SRC公司的资金最终流入其个人银行户头之间的关系,那被告就可被指犯下抵触反贪会法令第23条文(滥权获贿)罪行。

他说,只要控方可证明上述情况,那纳吉主持的内阁会议与他在相隔3年后,才收到源自SRC公司资金的款项是没有关联的。

“纳吉辩称,欲主张他于2011年8月17日和2012年2月8日,主持2场批准上述政府担保的内阁会议时,就存有获得4200万令吉贿款的盘算是荒谬的,因为来自SRC公司的4200万令吉款项,最终是在3年后,分别于2014年12月和2015年2月才流入其户头内。

然而,希旦峇兰说,当有关款项最终已发放给涉及纳吉利益的SRC公司,纳吉可随时在有需要之际挪用款项,因为SRC公司前总执行长聂法依扎是该公司董事和银行户头的获授权签署人。

希旦峇兰(中)向媒体挥手示意。
希旦峇兰(中)向媒体挥手示意。

纳吉留住聂法依扎 方便挪用公司资金

希旦峇兰指出,虽然聂法依扎于2014年8月,因在有关呈报SRC公司的财务报表事务上,向该公司董事局作出虚假陈述,而遭撤除其担任的总执行长一职,但纳吉继续保留前者担任其个人银行户头的获授权管理者。

他说,纳吉在该公司时任董事局主席丹斯里依斯米作出投诉后,撤除聂法依扎的职位。

“然而,有趣的是,上诉人(纳吉)继续让聂法依扎担任SRC和其子公司,即Gandingan Mentari私人有限公司银行户头的获授权签署人。

希旦峇兰说,虽然聂法依扎在SRC公司的管理上诚信可疑,但纳吉的上述举止,显示他让聂法依扎留任上述至关重要的位置,以在有需要之际挪用该公司资金,以汇入其银行户头。

聂法依扎掌控SRC资金转账

希旦峇兰指出,聂法依扎全面掌控SRC公司和纳吉银行户头之间的资金转账。

他说,虽然纳吉知道聂法依扎不是一名具诚信的人,却保留后者担任其个人银行户头获授权管理人,足以表明他们俩之间的密切关系,并促成来自SRC公司的4200万令吉款项,汇入纳吉的银行户头内。

希旦峇兰指出,若聂法依扎于2014年8月遭撤除总执行长一职时,同时也遭撤除担任SRC公司银行户头的获授权签署人,那纳吉在此案被控于2014年12月和2015年2月犯下的罪行就不会发生。

上述来自SRC公司的4200万令吉款项,是分别于2014年12月26日和2015年2月10日,各以2700万令吉、500万令吉和1000万令吉的款项流入纳吉的个人银行户头。

纳吉(中)一身蓝色西装,现身司法宫。
纳吉(中)一身蓝色西装,现身司法宫。

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